septiembre 24, 2021

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La SEC acusa al sitio global de prestamistas criptográficos con un fraude de $ 2,000,000,000

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Está presentando cargos contra BitConnect, un prestamista de criptomonedas, y dos de sus ejecutivos.

La SEC ha acusado a BitConnect de defraudar a los inversores minoristas por $ 2 mil millones al vender inversiones registradas en un “esquema de préstamos”. Presione soltar.

BitConnect afirma haber utilizado un “bot de comercio de software inestable” para generar la mayor cantidad de ingresos. Sin embargo, la SEC dice que la plataforma de préstamos está en lugar de asignar dinero de los inversores en carteras controladas por la empresa y su fundador Satish Kumbani.

El regulador también registra acusaciones contra la empresa y Glenn Arcaro, quien se desempeñó como el “mejor anunciante” de la empresa en Estados Unidos.

Laura Shalov Mehraban, Directora Regional Asociada, Oficina Regional de la SEC en Nueva York, dice:

“Acusamos a estos acusados ​​de utilizar su interés en activos digitales para robar miles de millones de dólares a inversores minoristas de todo el mundo.

Kumbani se declaró culpable de cargos penales relacionados con la acción paralela del Departamento de Justicia (DOJ).

En Mayo, La SEC presentó quejas contra Travan James, Craig Grant, Ryan Mason y Michael Noble, quienes se desempeñaron como promotores del programa de préstamos Bitcoinct, y Joshua Jeppeson, quien representó a la compañía en eventos publicitarios.

La SEC dice que ha llegado a acuerdos con dos de ellos.

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Imagen destacada: Shutterstock / Didi Luathong