Los jueces del tribunal de Bucarest condenaron el viernes a seis personas acusadas de formar parte de un grupo delictivo organizado. Ha actuado no solo en Rumania, México y Estados Unidos, sino también en otros estados. El acusado fue sentenciado de tres a ocho meses a diez años y cuatro meses de prisión. Los investigadores dicen que los acusados llevaron a cabo inmigración, clonación de tarjetas o lavado de dinero. También se ha registrado un caso de intento de asesinato contra los tres acusados. Las sentencias no son definitivas y pueden apelarse ante el Tribunal de Apelación de Bucarest.
En julio de 2019, los fiscales de la DICIT anunciaron que destituían a un grupo criminal que había estado operando durante varios años en varias aldeas, entre ellas México y Estados Unidos. El 25 de julio de 2019, decenas de policías, agentes del crimen organizado y agentes de policía desembarcaron en Griova. La búsqueda también se llevó a cabo en lugares públicos de Chalcia y Arcotoya en Dolge. Un portavoz de la oficina del FBI en Bucarest también participó en la operación.
Los abogados de DIICOT en ese momento dijeron que miembros del equipo de coordinación de México estaban trabajando en varios estados.
«Desde 2012, un grupo del crimen organizado compuesto por ciudadanos rumanos y mexicanos opera en el territorio de Rumania, México, Estados Unidos y otros estados. Los investigadores dijeron.
Group Leader es propietaria de la empresa que gestiona la instalación de cajeros automáticos
Según los investigadores, el titular del Comité de Coordinación de Delitos en México es dueño de la organización que gestiona la instalación y mantenimiento de cajeros automáticos en el país. El lobo que protege a las ovejas. Es bueno Riseproject, Un hombre de 44 años de Croacia llamado «El Tiburón».
“Luego de dudosas investigaciones, se dice que el líder de este grupo está coordinando todo el proceso penal en México. Aquí tiene varias agencias a través de intermediarios. Se especializa en velar por la compra, instalación y operación de cajeros automáticos en el estado”, señalaron los investigadores. .
Los miembros del equipo establecieron un sistema de «skimming» en los cajeros automáticos a lo largo de la costa mexicana y gestionaron las frecuentes llegadas de muchos turistas extranjeros. Su propósito es copiar datos de la computadora de la tarjeta y usarla para retirar dinero de manera fraudulenta.
El dinero de las tarjetas clonadas se puede retirar de Estados Unidos, India, Paraguay o Indonesia.
Relaciones entre bandas criminales
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que los miembros del grupo a menudo conversaban con grupos de Croacia y Bucarest.
“Para cometer (…) delitos en buenas circunstancias, los miembros del grupo hablaron con grupos del crimen organizado en Rumania, especialmente en Giova y Bucarest. Su función es detectar, pero no defender, la actividad delictiva frente a las actividades de otros grupos del crimen organizado ”, explicaron los abogados de la DIICOT.
Además, los miembros del banco fueron reclutados entre los rumanos Dinsmith o ingenieros electrónicos que desempeñaron un papel clave en la fabricación de dispositivos para copiar datos de tarjetas bancarias.
Griova fue filmada en México
Los fiscales de la DICIT dicen que el grupo estuvo involucrado en el asesinato de un residente de Greyowa en Cancún, México.
Esto sucedió luego de una serie de conflictos entre él y el líder del grupo.
“En 2018, después de una disputa con un ex miembro del grupo que se desempeñaba como perro guardián criminal seguro, el líder del grupo ordenó que los miembros de la familia fueran amenazados. El 2 de abril de 2018, el herido fue amenazado. Fue apuñalado en un lugar público de Cancún, y cuatro miembros del grupo estuvieron involucrados en el crimen.
Luego, el 11.06.2018, mientras la víctima se encontraba en la misma zona, un hombre que esperaba al líder del grupo le disparó mientras estaba en un automóvil con otra persona ”, dijo la DICIT en un comunicado.
De hecho, se registró un caso de intento de asesinato contra los tres acusados en este caso.
Décadas de prisión en un expediente investigado por DIICOT
Seis acusados en el caso fueron enviados a juicio en enero de 2020. Se han registrado casos Tribunal de Bucarest. Los jueces de Bucarest decidirán el viernes 19 de marzo. Seis acusados fueron declarados culpables. Las condenas varían de tres años a ocho meses y de diez años a cuatro meses.
La decisión judicial no es definitiva y se puede apelar ante el Tribunal de Apelación de Bucarest.
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